Стабильность и надежность

Открытие и ведение счета для юридических лиц-нерезидентов, не являющихся российским налогоплательщиком

Управляйте своими счетами в Банке через Интернет или с использованием мобильного телефона.

Документы, предоставленные со стороны Клиента

  • Учредительные  документы (Устав, учредительный  договор – при  наличии, решение (протокол)  о  создании  юридического лица).
  • Документы, подтверждающие  правовой  статус  юридического  лица  по  законодательству  страны, на  территории  которой  создано  это  юридическое  лицо, в  частности, документы,  подтверждающие  его  государственную  регистрацию (свидетельство).
  • Регистрационная  карточка  налогоплательщика  (ИНН).
  • Свидетельство о постановке  на  учет в налоговом органе РФ о  присвоении  кода  иностранной  организации (КИО).
  • Приказ о  вступлении в должность (о назначении) руководителя, трудовой контракт (договор) (при  наличии).
  • Документы,  подтверждающие  полномочия  лиц, указанных  в  карточке.
  • Документы,  удостоверяющие личность (паспорт) всех должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
  • Лицензии, если  вид  деятельности  лицензирован.
  • Документ, подтверждающий фактическое местонахождение (письмо, договор аренды и другие) (при наличии).
  • В случае заключения договора банковского счета представителем юридического лица-нерезидента, а также в случае распоряжения счетом представителем нерезидента представитель должен подтвердить свои полномочия доверенностью. Доверенность на открытие счета (распоряжение счетом) удостоверяется в установленном порядке (нотариально).
  • Информация (документы) о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица-нерезидента имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений.
  • Информация (документы) об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого Банке.
  • Информация (документы) об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица-нерезидента предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений.
  • Информация (документы) о предоставлении финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет).
  • Другую информацию, которую Банк сочтет необходимой для осуществления идентификации юридического лица-нерезидента.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально.

Копии всех вышеперечисленных документов изготавливаются и заверяются Банком, согласно действующим Тарифам, нотариусом, ИФНС или иным уполномоченным государственным органом, самим индивидуальным предпринимателем (при наличии печати). В случае изготовления и заверения копий самим индивидуальным предпринимателем, в Банк представляются оригиналы для сверки. Копии с копий документов Банк не изготавливает.

Документы, изготавливаемые банком на подпись Клиенту

Документы Банка «Русь», заполняемые юридическим лицом

Порядок обслуживания клиентов